정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 880,005 | - 매출액 | 397,081 | |
| - 부채총계 | 330,362 | - 영업이익 | 88,192 | ||
| - 자본금 | 10,114 | - 당기순이익 | 82,430 | ||
| - 자본총계 | 549,642 | *주당순이익(원) | 4,376 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,087,952 | - 매출액 | 439,634 | |
| - 부채총계 | 565,626 | - 영업이익 | 81,921 | ||
| - 자본금 | 10,114 | - 당기순이익 | 55,946 | ||
| - 자본총계 | 522,325 | *주당순이익(원) | 3,080 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,728,942,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 사외이사 1명 선임 감사위원 되는 사외이사 2명 선임 감사위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [배당에 관한 사항] 1. 배당기준일 전, 임직원의 주식매수선택권 행사에 따라 배당금 총액이 변경되었습니다. 2. 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하였습니다. [주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제9기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 350원 |
가결 | 45.9 | 97.4 | 2.6 | - |
| 2호의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 46.8 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 장경호 선임의 건 | 가결 | 43.1 | 91.4 | 8.6 | - |
| 3-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 김성만 선임의 건 | 가결 | 46.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-3호의안 | 보통결의 | 사외이사 김경자 선임의 건 | 가결 | 46.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-1호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미혜 선임의 건 | 가결 | 21.0 | 98.1 | 1.9 | - 3% 의결권 제한 룰 적용 - 상법542조의12 따라, 의결권 행사 주식수의 과반 이상 찬성만으로 가결 |
| 4-2호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강왕락 선임의 건 | 가결 | 20.7 | 97.0 | 3.0 | - 3% 의결권 제한 룰 적용 - 상법542조의12 따라, 의결권 행사 주식수의 과반 이상 찬성만으로 가결 |
| 5-1호의안 | 보통결의 | 감사위원 김경자 선임의 건 | 가결 | 21.1 | 98.8 | 1.2 | - 3% 의결권 제한 룰 적용 - 상법542조의12 따라, 의결권 행사 주식수의 과반 이상 찬성만으로 가결 |
| 6호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.3 | 98.3 | 1.7 | - |
| 7호의안 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 1명, 15,000주 부여예정) |
가결 | 47.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 8호의안 | 보통결의 | 자기주식보유ㆍ처분계획 승인의 건 | 가결 | 45.0 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경호 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 前 ㈜새한 前 ㈜이녹스 대표이사 現 ㈜이녹스첨단소재 대표이사(각자대표) |
| 김성만 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 前 제일모직㈜ 그룹장 前 삼성SDI㈜ 상무이사 現 ㈜이녹스첨단소재 경영지원부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이미혜 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 前 한국화학연구원 원장 前 한국정밀화학산업진흥회 부회장 前 포항산업과학연구원 사외이사 現 전임출연연구기관장협의회 이사 |
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| 김경자 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 前 한국수출입은행 부행장 現 한국항공우주(주) 사외이사 |
한국항공우주(주) 사외이사 |
| 강왕락 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 前 금융감독원 공보실/금융투자검사 국장/옴부즈만보/금융현장소통담당관 現 코스닥협회 상근부회장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이미혜 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국화학연구원 원장 前 한국정밀화학산업진흥회 부회장 前 포항산업과학연구원 사외이사 現 전임출연연구기관장협의회 이사 |
| 김경자 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국수출입은행 부행장 現 한국항공우주(주) 사외이사 |
| 강왕락 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 금융감독원 공보실/금융투자검사 국장/옴부즈만보/금융현장소통담당관 現 코스닥협회 상근부회장 |