정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,174,174 | - 매출액 | 1,381,081 | |
| - 부채총계 | 949,738 | - 영업이익 | -19,158 | ||
| - 자본금 | 52,200 | - 당기순이익 | -9,755 | ||
| - 자본총계 | 224,436 | *주당순이익(원) | -189 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 4명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1.재무제표'의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제18기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.2 | 97.9 | 2.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경의 건 (제29조, 제30조의2, 제32조, 제34조의3, 제37조의2, 제40조 3항, 8항, 9항, 부칙 제2조) | 가결 | 59.9 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 감사위원 분리선출 인원 변경의 건 (제40조 4항, 부칙 제1조) | 가결 | 60.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 감사위원 선·해임 시 의결권 행사 방식 변경의 건 (제40조 7항, 부칙 제3조) | 가결 | 60.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 정훈식 선임의 건 | 가결 | 60.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 이동명 선임의 건 | 가결 | 59.8 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 유승원 선임의 건 | 가결 | 60.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원 이동명 선임의 건 | 가결 | 15.1 | 91.6 | 8.4 | 3%룰 적용 (전자투표 시행) |
| 5-2 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원 유승원 선임의 건 | 가결 | 15.5 | 94.5 | 5.5 | 3%룰 적용 (전자투표 시행) |
| 6 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 임춘수 선임의 건 | 가결 | 13.8 | 83.8 | 16.2 | 3%룰 적용 (전자투표 시행) |
| 7 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 유완희 선임의 건 | 가결 | 15.7 | 95.6 | 4.4 | 3%룰 적용 (전자투표 시행) |
| 8 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.5 | 98.5 | 1.5 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정훈식 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 前) 2008~2013 진에어 운영부 부서장 2013~2025 진에어 운영본부 본부장 現) 2025~ 진에어 운항본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동명 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 前) 2003~2008 서울고등법원 부장판사 2008~2009 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사 2009~2010 법원도서관장 2010~2011 의정부지방법원장 2011~2020 법무법인 처음 대표변호사 現) 2020~ 법무법인 정세 고문변호사 |
- |
| 유승원 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 前) 1997~2005 홍콩과기대 교수 2005~2008 고려대 경영학과 부교수 2015~2020 KB국민은행 사외이사 2021~2023 한국회계학회 회장 現) 2024~ 고려대 경영전략실장 2009~ 고려대 경영학과 교수 |
- |
| 임춘수 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 前) 1985~1986 영화회계법인 공인회계사 1997~2000 골드만삭스 서울 리서치센터장 2006~2009 삼성증권 법인사업본부장 전무 2011~2016 한국투자증권 GIS그룹장 부사장 現) 2018~ 마이다스프라이빗에쿼티(PE) 대표 |
마이다스프라이빗에쿼티(사내이사/대표이사) |
| 유완희 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 前) 1998~2002 딜로이트 안진회계법인 근무 2002~2004 한국투자증권 프로젝트금융부 근무 2014~2017 한국거래소 상장폐지실질심사위원 및 공시심사위원 2004~2018 딜로이트 안진회계법인 감사본부 (최종직급 : 파트너 전무) 現) 2019~ 한울회계법인 파트너 회계사 2024~ 아세아제지 사외이사 |
아세아제지(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동명 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 2003~2008 서울고등법원 부장판사 2008~2009 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사 2009~2010 법원도서관장 2010~2011 의정부지방법원장 2011~2020 법무법인 처음 대표변호사 現) 2020~ 법무법인 정세 고문변호사 |
| 유승원 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 1997~2005 홍콩과기대 교수 2005~2008 고려대 경영학과 부교수 2015~2020 KB국민은행 사외이사 2021~2023 한국회계학회 회장 現) 2024~ 고려대 경영전략실장 2009~ 고려대 경영학과 교수 |
| 임춘수 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 1985~1986 영화회계법인 공인회계사 1997~2000 골드만삭스 서울 리서치센터장 2006~2009 삼성증권 법인사업본부장 전무 2011~2016 한국투자증권 GIS그룹장 부사장 現) 2018~ 마이다스프라이빗에쿼티(PE) 대표 |
| 유완희 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 1998~2002 딜로이트 안진회계법인 근무 2002~2004 한국투자증권 프로젝트금융부 근무 2014~2017 한국거래소 상장폐지실질심사위원 및 공시심사위원 2004~2018 딜로이트 안진회계법인 감사본부 (최종직급 : 파트너 전무) 現) 2019~ 한울회계법인 파트너 회계사 2024~ 아세아제지 사외이사 |