주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-23 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로33길 31 (주)삼양패키징 본사 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 후보자 윤석환 3-2호 : 기타비상무이사 후보자 이동현 3-3호 : 사외이사 후보자 지창훈 - 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석환 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 서울대 국제경제학과 졸업 University of Virginia MBA 前 ㈜삼양패키징 CFO 前 ㈜삼양홀딩스 미래전략실장 現 ㈜삼양패키징 경영총괄 |
| 이동현 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | Adelphi Unversity 졸업 University of New York MBA 前 ㈜한화 신사업추진실 現 ㈜삼양홀딩스 미래전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지창훈 | 1953-01 | 3 | 재선임 | 前 ㈜대한항공 본부장 前 ㈜대한항공 부사장 前 ㈜대한항공 대표이사 現 ㈜삼양패키징 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정식 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 동국대 무역학 졸업 前 삼양사 관리총괄 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||