정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 649,275 | - 매출액 | 420,218 | |
| - 부채총계 | 263,197 | - 영업이익 | 24,647 | ||
| - 자본금 | 78,943 | - 당기순이익 | 17,657 | ||
| - 자본총계 | 386,078 | *주당순이익(원) | 1,156 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 647,610 | - 매출액 | 418,914 | |
| - 부채총계 | 263,126 | - 영업이익 | 24,671 | ||
| - 자본금 | 78,943 | - 당기순이익 | 17,502 | ||
| - 자본총계 | 384,484 | *주당순이익(원) | 1,145 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,534,203,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-20 주주총회소집공고 2026-02-20 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 78.3 | 99.9 | 0.1 | 배당금 1주당 500원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 78.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 | 가결 | 78.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 78.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 | 가결 | 78.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 27.6 | 96.0 | 4.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 78.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 78.2 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석환 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | Boston Consulting Group 컨설턴트 웅진그룹 실장 일진전기 실장 (주)삼양패키징 재무총괄 (주)삼양패키징 사내이사 (주)삼양홀딩스 미래전략실장 (주)삼양패키징 경영총괄(현) |
| 이동현 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | (주)LG화학 정보전자사업본부, 법인 경영진단팀 (주)한화 그룹 경영기획실, 한화그룹 경제연구원 (주)한화솔루션 전략기획팀 (주)한화 신사업추진실장 (주)삼양홀딩스 미래전략실장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지창훈 | 1953-01 | 3 | 재선임 | (주)대한항공 입사 (주)대한항공 본부장 (주)대한항공 부사장 (주)대한항공 대표이사 총괄사장 (주)에스엠엔터테인먼트 사외이사 (주)삼양패키징 사외이사 (현) |
없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정식 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)삼양홀딩스 재무기획팀장 (주)삼양사 관리총괄 (전) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||