정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,230 | - 매출액 | 17,345 | |
| - 부채총계 | 108,485 | - 영업이익 | 1,507 | ||
| - 자본금 | 5,046 | - 당기순이익 | 167 | ||
| - 자본총계 | 49,745 | *주당순이익(원) | 3 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 189,729 | - 매출액 | 45,521 | |
| - 부채총계 | 139,815 | - 영업이익 | 7,575 | ||
| - 자본금 | 5,046 | - 당기순이익 | 1,862 | ||
| - 자본총계 | 49,914 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 기타비상무이사 1인 재선임 사외이사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-13 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.4 | 100 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 제2-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 | 가결 | 55.4 | 100 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정균태 선임의 건 | 가결 | 55.4 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 제2-3호 의안 : 사외이사 김태규 선임의 건 | 가결 | 55.4 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.4 | 100 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.4 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1982-09 | 2년 | 재선임 | - 건국대 경영정보학 - (前) Whois 사원 - (前) 더블유모바일 대표이사 - (前) 이노버즈미디어 실장 - (現) 와이즈버즈 대표이사 |
| 정균태 | 1963-03 | 2년 | 재선임 | - 부천공업대학 전자과 - (前) LG전자금융사업부 차장 - (前) ㈜미래테크놀로지 대표이사 - (現) 와이즈버즈 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태규 | 1972-07 | 2년 | 신규선임 | - Carnegie Mellon대 박사 - (前) 씨아이에스(주) 사외이사 - (前) 대한민국 공군 자문위원 - (現) 고려대 경영대학 교수 |
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