(주)와이엠텍 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
와이엠텍 · 2025-12-24 06:50 · KOSCOM
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2025년 12월 23일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 와이엠텍 |
| 대 표 이 사 : |
조 현 길 |
| 본 점 소 재 지 : |
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38 |
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(전 화) 043-212-6651 |
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(홈페이지)http://www.goodymt.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영기획본부장 |
(성 명) 진 태 준 |
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(전 화) 043-212-6651 |
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타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
주식회사 성현테크놀로지 |
| 국적 |
대한민국 |
대표자 |
이원규, 박진수 |
| 자본금(원) |
3,625,000,000 |
회사와 관계 |
- |
발행주식
총수(주) |
725,000 |
주요사업 |
산업용기계,전자부품 제조업 및 도소매업 등 |
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
신주취득 여부 |
아니오 |
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
725,000 |
| 양수금액(원)(A) |
20,000,000,000 |
| 총자산(원)(B) |
58,732,101,247 |
| 총자산대비(%)(A/B) |
34.05 |
| 자기자본(원)(C) |
55,157,005,021 |
| 자기자본대비(%)(A/C) |
36.26 |
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
725,000 |
| 지분비율(%) |
100.00 |
| 4. 양수목적 |
기업가치향상에 따른 주식가치의 제고 및 신사업분야 협력 도모 |
| 5. 양수예정일자 |
2026년 01월 08일 |
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
오라이언홀딩스 유한회사 外 3인 |
| 자본금(원) |
- |
| 주요사업 |
- |
| 본점소재지(주소) |
- |
| 회사와의 관계 |
- |
| 7. 거래대금지급 |
1) 거래대금지급방법 : 거래 종결일에 인수인들이 발행회사로부터 지급받을 주식매매대금 채권의 일부와 인수인들이 발행회사에 대하여 부담하는 전환사채 인수대금 납입매추를 대등액에서 상계하는 방식으로 대금 지급
2) 거래상대방별 대금지급시기 및 금액
① 오라이언홀딩스 유한회사
- 양도주식수 : 440,640주 (제1종 RCPS)
- 매매대금 : 12,155,586,207원
② 이원규
- 양도주식수 : 140,000주 (보통주식)
- 매매대금 : 3,862,068,966원
③ 전재홍
- 양도주식수 : 105,000주 (보통주식)
- 매매대금 : 2,896,551,724원
④ Rivendell Investments 2018-2-LCC
- 양도주식수 : 39,360주 (제1종 RCPS)
- 매매대금 : 1,085,793,103원
(주)와이엠텍 전환사채 대용납입일 : 2026년 01월 08일 |
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예 |
| - 근거 및 사유 |
1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조
2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고. 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용 |
| 외부평가기관의 명칭 |
삼덕회계법인 |
| 외부평가 기간 |
2025년 11월 24일 ~ 2025년 11월 28일 |
| 외부평가 의견 |
본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상주식의 가치는 20,760백만원에서 25,055백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 평가대상주식의 실제 양수 예정가인 20,000백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2025년 12월 23일 |
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
- |
| 불참(명) |
- |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
불참 |
| 10. 우회상장 해당 여부 |
해당사항없음 |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
해당사항없음 |
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
해당사항없음 |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오 |
| - 계약내용 |
- |
보고서 제출일 현재 향후 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
(1) 본 주식양수 거래는 오라이언홀딩스 유한회사 외 3인이 보유한 주식회사 성현테크놀로지 주식 750,000주를 양수하는것으로, 2025년 12월 23일 체결된 주식매매계약에 관한 것입니다.
(2) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시 제출일 현재 기준이며, "자본금"은최근 사업연도말(2024년) 기준으로 기재하였습니다.
(3) 상기 2. 양수내역의 총자산 및 자기자본은 최근사업연도(2024년)말 별도재무제표 기준입니다.
(4) 상기 5. 양수예정일자는 주식양수도 매매대금의 지급이 완료되는날 (2026년 01월 08일) 입니다.
(5) 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다.
(6) 계약 및 거래당사자별 주식양수예정일자는 다음과 같습니다.
| 구분 |
거래상대방 |
양수도 주식수 |
양수도금액 |
주식 종류 |
| 구주매매 |
오라이언홀딩스 유한회사 |
440,640주 |
12,155,586,207 |
제1종 RCPS |
| 구주매매 |
이원규 |
140,000주 |
3,862,068,966 |
보통주 |
| 구주매매 |
전재홍 |
105,000주 |
2,896,551,724 |
보통주 |
| 구주매매 |
Rivendell Investments 2018-2-LCC |
39,360주 |
1,085,793,103 |
제1종 RCPS |
| 합 계 |
725,000주 |
20,000,000,000 |
- |
(7) 상기 8. 외부평가에 관한 사항에 대한 자세한 내용은 첨부된 "외부평가기관의 평가의견서"를 참조하시기 바랍니다.
(8) 상기 내용은 향후 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
43,572 |
19,891 |
23,681 |
3,625 |
4,894 |
-9,948 |
적정 |
위드회계법인 |
| 전년도 |
47,150 |
19,100 |
28,050 |
3,625 |
18,663 |
424 |
적정 |
위드회계법인 |
| 전전년도 |
43,034 |
15,408 |
27,626 |
3,625 |
28,433 |
1,303 |
적정 |
위드회계법인 |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
오라이언홀딩스
유한회사 |
대한민국 |
서울특별시 중구 을지로5길 |
| 직업(사업내용) |
금융업(투자자산운용) |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| 대표이사 |
박진수 |
- |
- |
| 최대주주 |
크레센도제2의에이호
사모투자합자회사 |
116,568,400 |
62.94 |
| 최근 사업연도 |
2024년 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
18,429 |
자본금 |
18,489 |
| 부채총계 |
6 |
매출액 |
- |
| 자본총계 |
18,423 |
당기순손익 |
-3 |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
아니오 |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 |
아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| Rivendell Investments 2018-2-LCC |
미국 |
1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 |
| 직업(사업내용) |
기타금융업 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| 대표이사 |
Joel Cazares |
- |
0.0 |
| 최대주주 |
Rivendell
Trust Company |
- |
100.0 |
| 최근 사업연도 |
2024년 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
27,173,026.55 |
자본금 |
17,091,144.89 |
| 부채총계 |
0.00 |
매출액 |
134,666.36 |
| 자본총계 |
27,173,026.55 |
당기순손익 |
-10,339,689.10 |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
아니오 |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 |
아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 이원규 |
대한민국 |
인천광역시 연수구 해송로 |
| 전재홍 |
대한민국 |
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 |
| 직업(사업내용) |
이원규 : 발행회사 대표이사
전재홍 : 발행회사 주주 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| - |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
| 최근 사업연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
자본금 |
- |
| 부채총계 |
- |
매출액 |
- |
| 자본총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
- |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 |
- |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.
