정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,054 | - 매출액 | 31,850 | |
| - 부채총계 | 73,628 | - 영업이익 | -15,799 | ||
| - 자본금 | 5,892 | - 당기순이익 | -21,819 | ||
| - 자본총계 | 22,426 | *주당순이익(원) | -1,926 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 106,612 | - 매출액 | 54,682 | |
| - 부채총계 | 81,047 | - 영업이익 | -13,768 | ||
| - 자본금 | 5,892 | - 당기순이익 | -19,646 | ||
| - 자본총계 | 25,564 | *주당순이익(원) | -1,734 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 - 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제9기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 케네스민규리 재선임 -제2-2호 의안: 사내이사 정재한 재선임 - 제2-3호 의안: 사외이사 모과균 재선임 임 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 김병옥 재선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-18 주주총회소집공고 2022-03-18 참고서류 2022-03-16 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 케네스민규리 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - University of Southern California MBA - 현)켄코아에어로스페이스㈜ 대표이사 |
| 정재한 | 1975-05 | 3년 | 재선임 | - 경북대학교 - 전) California Metal 한국 지사장 - 현) 켄코아에어로스페이스㈜ 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 모과균 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - 전) 광동제약㈜ 사장 - 전) 코리아이플랫폼㈜ 사장 - 현) 케이디인베스트먼트㈜ 대표이사 |
케이디인베스트먼트(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병옥 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 창원대학교 회계학 박사 수료 - 현) 태성회계법인 공인회계사 |