주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 사천시 용현면 종포산단로 172 소재 당사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따라 제13기 정기주주총회에 전자투표제도를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 이번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호: 개정 상법 반영 | - |
| 2-2 | 제2-2호: 전환사채 발행한도 변경 | - |
| 2-3 | 제2-3호: 기타 정관 변경 | - |
| 3 | 제3호 의안: 사내이사 정재한 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재한 | 1975-05 | 3 | 재선임 | 경북대학교 전) 美 VERIFY 항공감독관 전) California Metal 한국 지사장 현) 켄코아에어로스페이스㈜ 부사장 |