주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 5, 7층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건(조준희 중임) ③ 제3호 의안: 감사 선임의 건(한병희 중임) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조준희 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 1992~1998:㈜만도 선임연구원 2000~2005:㈜이노시뮬레이션 이사 2005~현재:㈜이노시뮬레이션 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한병희 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1989~2020:기술보증기금 지점장 2021~현재:㈜이노시뮬레이션 감사 |