주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 5, 7층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사외이사 한석종 선임의 건 | 재선임 |
| 3 | 사외이사 현대원 선임의 건 | - |
| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 정관 일부 개정의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한석종 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 1990 서울대 정치학과 1993 서울대 석사 2003~現법무법인 화우 변호사 2023~現㈜이노시뮬레이션 사외이사 |
- |
| 현대원 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 1987 서강대 신문방송학과 1989 서강대 석사 1998 템플대학교 박사 2003~ 現서강대 교수 22.08~25.08 ㈜이노시뮬레이션 사외이사 |
- |