주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 560 아르누보호텔 3층 회의실(피드홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제15기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건(관계법령 개정반영 등) 제 3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김진하 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 박춘상 선임의 건 제 4호 의안 : 감사선임의 건 (비상근감사 송창영 선임의 건) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진하 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 現. 린드먼아시아인베스트먼트㈜ 대표이사 前. 유안타증권 |
| 박춘상 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 現. 린드먼아시아인베스트먼트㈜ 전무 前. 기술보증기금 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송창영 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 現. 린드먼아시아인베스트먼트(주) 감사 現. 법무법인(유) 세한 파트너 변호사 前. 금융감독원 법무실 변호사 前. 감사원 재정금융감사국 변호사 |