정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-07 | |
| 3. 정정사유 | 오기정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 부의안건 제2호의안 이사선임의건 제2-1호의안 |
신규선임 | 재선임 |
| 부의안건 제2호의안 이사선임의건 제2-2호의안 |
신규선임 | 재선임 |
| 이사선임의 신규선임여부 관련 재선임으로 정정합니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 506 역삼아르누보호텔 1층 비즈홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제18기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제18기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표승인의 건(별도 및 연결) (※ 현금배당 1주당 43원) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김진하 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박춘상 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진하 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 現. 린드먼아시아인베스트먼트㈜ 대표이사 前. 유안타증권 |
| 박춘상 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 現. 린드먼아시아인베스트먼트㈜ 부사장 前. 기술보증기금 |