주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 326, 지하 1층(역삼동, 아이타워) E1 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제 1호 의안 | 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(개별/연결)승인 및 이익배당결의의 건 | 현금배당 1주당 250원 / 비과세 배당 재원 |
| 제 2호 의안 | 정관 개정(안) 승인의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 정관 개정의 건 | 정관 제9, 13, 24, 30, 37, 38, 49조 |
| 2-2호 의안 | 정관 개정의 건 | 정관 제39조 |
| 제 3호 의안 | 이사 선임의 건(사외이사 채현주 재선임의 건) | - |
| 제 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 대표이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-2호 의안 | 사내·사외이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채현주 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 現. 법무법인(유) 율촌 고문 現. 한국금융학회 이사 前. 한국거래소 상무 |
(주)티엠씨(사외이사) |