주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 292-90 (죽림지점 연수원 대강당) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 - '제4호 의안'은 기존 비상근감사 정만영을 잔여임기 동안 상근감사로 전환하는 건으로, 보통결의 절차를 진행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-03 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) 2026-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제9기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 현금배당결정 승인의 건 | - |
| 4호 의안 | 비상근감사 상근감사로의 전환의 건 | 기존 비상근감사 정만영을 잔여임기 동안 상근감사로 전환하는 건으로, 보통결의 절차를 진행할 예정입니다. |
| 5호 의안 | 이사보수한도액 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 감사보수한도액 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정만영 | 1956-02 | 2년 | - | 상근 | '15~'17 창원대학교 강사 '15~'18 창원문성대학교 강사 '15~現 인산가 現 케이비즈경영연구원 대표 |