주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노9로 35, 대전테크노파크 어울림플라자 2층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리 운영실태보고 입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제 15기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | 본점 소재지 변경 개정 상법 반영 및 기타 정관 정비 |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 |
사내이사 이정호 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2호 의안 |
사내이사 허정우 선임의 건 | 재선임 |
| 3-3호 의안 |
사내이사 임정수 선임의 건 | 재선임 |
| 4호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정호 | 1977-07 | 3 | 재선임 | '08.11 ~ 10.02 삼성중공업 책임연구원 '10.03 ~ 10.12 포항지능로봇연구소 선임연구원 '11.01 ~ 13.01 ㈜레인보우 CTO '13.02 ~ 현재 ㈜레인보우로보틱스 대표이사 |
| 허정우 | 1982-01 | 3 | 재선임 | '14.05 ~ 16.05 ㈜레인보우로보틱스 수석연구원 '16.07 ~ 현재 ㈜레인보우로보틱스 기술이사 |
| 임정수 | 1989-01 | 3 | 재선임 | '16.07 ~ 17.03 ㈜레인보우로보틱스 수석연구원 '17.03 ~ 현재 ㈜레인보우로보틱스 기술이사 |