정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,401 | - 매출액 | 34,011 | |
| - 부채총계 | 9,387 | - 영업이익 | -1,912 | ||
| - 자본금 | 9,700 | - 당기순이익 | 1,034 | ||
| - 자본총계 | 135,014 | *주당순이익(원) | 53 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 143,305 | - 매출액 | 34,123 | |
| - 부채총계 | 9,475 | - 영업이익 | -2,480 | ||
| - 자본금 | 9,700 | - 당기순이익 | 1,422 | ||
| - 자본총계 | 133,831 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제4호 안건 '이사 보수한도액 승인의 건 (15억원)'에서 주주인 이사의 주식 1,286,464 주는 '의결권 있는 발행주식 총수'에서 제외하였습니다. - 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제15기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 60.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 60.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이정호 선임의 건 | 가결 | 60.4 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 허정우 선임의 건 | 가결 | 60.4 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 임정수 선임의 건 | 가결 | 60.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(15억원) | 가결 | 53.9 | 88.6 | 0.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정호 | 1977-07 | 3 | 재선임 | '08.11 ~ 10.02 삼성중공업 책임연구원 '10.03 ~ 10.12 포항지능로봇연구소 선임연구원 '11.01 ~ 13.01 ㈜레인보우 CTO '13.02 ~ 현재 ㈜레인보우로보틱스 대표이사 |
| 허정우 | 1982-01 | 3 | 재선임 | '14.05 ~ 16.05 ㈜레인보우로보틱스 수석연구원 '16.05 ~ 현재 ㈜레인보우로보틱스 기술이사 |
| 임정수 | 1989-01 | 3 | 재선임 | '16.07 ~ 17.03 ㈜레인보우로보틱스 수석연구원 '17.03 ~ 현재 ㈜레인보우로보틱스 기술이사 |