임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 손병준 후보 신규선임의 건 →원안대로 승인 (가결) 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인 (가결) 제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 →원안대로 승인 (가결) |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-10-23 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 →제3호 의안인 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 은 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 근거하여,자본준비금 100억 원을 감액(감소)하고,그 금액을 이익잉여금으로 전입하려는 안건입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-10-02 참고서류 2025-10-02 주주총회소집공고 2025-10-02 주주총회소집공고 2025-09-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병준 | 1981-03 | 3 | 신규선임 | 現) 안다H자산운용 前) 삼성증권 PI본부 前) 미래에셋증권 고유자산운용본부 前) 신한캐피탈 투자금융본부 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병준 | 1981-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現) 안다H자산운용 前) 삼성증권 PI본부 前) 미래에셋증권 고유자산운용본부 前) 신한캐피탈 투자금융본부 |