주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제19기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제19기(2025.01.01 - 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관일부 변경의 건 | 전자주주총회, 독립이사 명칭변경, 감사위원 선출 강화 등 |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사 이근필 선임의 건 |
| 제4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이근필 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 전)LG전자 개발연구원 전)LG디스플레이 구매팀장 현)천보 구매본부장 |