주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 SKY31컨벤션 컨퍼런스B(STAR+MOON) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제 12기 (2025.1.1.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표, 이익배당 승인의 건 제2호 의안: 정관변경 제2-1호: 사업목적 추가 제2-2호: 의결권의 대리행사 내용 변경 제2-3호: 이사회내 위원회 추가 제2-4호: 독립이사 명칭 변경 제2-5호: 감사위원 분리선임 인원 상향 제2-6호: 감사위원 선해임 시 의결권 제한 강화 제2-7호: 부칙 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 김병훈 선임의 건 제3-2호: 사내이사 신재하 선임의 건 제3-3호: 사외이사 노유리 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(노유리) 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김형이) 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병훈 | 1988-11 | 3 | 재선임 | - 2014.10 ~ 현재 (주)에이피알 대표이사 |
| 신재하 | 1983-04 | 3 | 재선임 | - 2016.06 ~ 현재 (주)에이피알 부사장 / CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형이 | 1984-06 | 3 | 재선임 | - 2024.03 ~ 현재 대주회계법인 공인회계사 - 2016.06 ~ 2019.01 삼일회계법인 재무자문본부 - 2012.09 ~ 2016.06 삼일회계법인 감사본부 |
더크리에이티브자산운용 주식회사 (기타비상무이사) |
| 노유리 | 1986-01 | 3 | 재선임 | - 2022.07 ~ 현재 삼덕회계법인 공인회계사 - 2020.05 ~ 2022.06 하나금융투자 차장 (해외/국내대체투자) - 2010.12 ~ 2020.03 삼일회계법인 공인회계사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형이 | 1984-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024.03 ~ 현재 대주회계법인 공인회계사 - 2016.06 ~ 2019.01 삼일회계법인 재무자문본부 - 2012.09 ~ 2016.06 삼일회계법인 감사본부 |
| 노유리 | 1986-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2022.07 ~ 현재 삼덕회계법인 공인회계사 - 2020.05 ~ 2022.06 하나금융투자 차장 (해외/국내대체투자) - 2010.12 ~ 2020.03 삼일회계법인 공인회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 의료기기 소모품 개발, 제조 및판매업 1. 의료용구 개발, 제조 및 판매업 1. 의료기기 수리업 |
사업운영에 따른 정비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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