정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 771,738 | - 매출액 | 1,527,345 | |
| - 부채총계 | 325,938 | - 영업이익 | 365,521 | ||
| - 자본금 | 3,893 | - 당기순이익 | 289,655 | ||
| - 자본총계 | 445,800 | *주당순이익(원) | 7,765 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 734,298 | - 매출액 | 1,528,296 | |
| - 부채총계 | 287,185 | - 영업이익 | 354,122 | ||
| - 자본금 | 3,893 | - 당기순이익 | 289,939 | ||
| - 자본총계 | 447,114 | *주당순이익(원) | 7,773 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 3,590 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 190,533,283,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주 기본주당순이익 입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다. - 시가배당률(%)은 당해 사업연도 중 지급된 중간배당금과 결산배당금을 합산한 1주당 배당금을 기준으로 산정하였으며, 결산배당 결정일인 이사회 결의일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 비율입니다. - 아래 [주주총회 안건 세부내역] 중 제2호 의안은 제2-1호부터 제2-7호까지의 의안을 포함하는 일괄의안으로 상정되었으며, 이들 중 하나라도 반대하는 경우 제2호 의안 전부에 대하여 반대의결권을 행사한 것으로 처리하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-27 참고서류 2026-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-27 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 12기 (2025.1.1.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표, 이익배당 승인의 건 | 가결 | 64.7 | 98.6 | 1.4 | ※현금배당 : 주당 1,500원 |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 추가 | 가결 | 65.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 의결권 대리행사 내용 변경 | 가결 | 65.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 이사회내 위원회 추가 | 가결 | 65.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경 | 가결 | 65.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 상향 | 가결 | 65.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 감사위원 선해임 시 의결권 제한 강화 | 가결 | 65.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 부칙 | 가결 | 65.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김병훈 선임의 건 | 가결 | 64.7 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 신재하 선임의 건 | 가결 | 64.4 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 노유리 선임의 건 | 가결 | 65.0 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(노유리) | 가결 | 47.9 | 98.2 | 1.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김형이) | 가결 | 47.4 | 97.2 | 2.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 71.2 | 28.8 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병훈 | 1988-11 | 3 | 재선임 | 2014.10~현재 : (주)에이피알 대표이사 |
| 신재하 | 1983-04 | 3 | 재선임 | 2016.06~현재 : (주)에이피알 부사장 / CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노유리 | 1986-01 | 3 | 재선임 | 2010.12~2020.03 : 삼일회계법인 공인회계사 2020.05~2022.06 : 하나금융투자 차장(해외/국내대체투자) 2022.07~현재 : 삼덕회계법인 공인회계사 2023.06~현재 : (주)에이피알 사외이사 |
- |
| 김형이 | 1984-06 | 3 | 재선임 | 2012.09~2016.06 : 삼일회계법인 감사본부 2016.06~2019.01 : 삼일회계법인 재무자문본부 2020.09~현재 : 대주회계법인 공인회계사 2023.06~현재 : (주)에이피알 사외이사 2024.03~현재 : 더크리에이티브자산운용 주식회사 기타비상무이사 |
더크리에이티브자산운용 주식회사 / 기타비상무이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노유리 | 1986-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010.12~2020.03 : 삼일회계법인 공인회계사 2020.05~2022.06 : 하나금융투자 차장(해외/국내대체투자) 2022.07~현재 : 삼덕회계법인 공인회계사 2023.06~현재 : (주)에이피알 사외이사 |
| 김형이 | 1984-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012.09~2016.06 : 삼일회계법인 감사본부 2016.06~2019.01 : 삼일회계법인 재무자문본부 2020.09~현재 : 대주회계법인 공인회계사 2023.06~현재 : (주)에이피알 사외이사 2024.03~현재 : 더크리에이티브자산운용 주식회사 기타비상무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.의료기기 소모품 개발, 제조 및 판매업 1.의료용구 개발, 제조 및 판매업 1.의료기기 수리업 |
- 사업운영에 따른 정비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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