주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 아카데미로79번길 38 에이치엘비바이오스텝 4층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 진양곤 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 문정환 재선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김종호 신규선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 백성진 신규선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 성상현 재선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 최천 신규선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 백창현 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 前) HLB생명과학(주) 대표이사 現) HLB(주) 대표이사 現) HLB바이오스텝(주) 사내이사 |
| 문정환 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 現) HLB바이오스텝(주) 대표이사 現) HLB그룹 부회장 |
| 김종호 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 前) 보령제약 개발 이사 前) 아이젠사이언스 부사장 現) HLB바이오스텝(주) 사장 |
| 백성진 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | 前) (주)바이오톡스텍 연구소장 現) HLB바이오코드(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성상현 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 現) 동국대학교 경영학과 교수 現) 한국윤리경영학회 회장 現) 한국경영학회 부회장 現) 인사혁신처 정책자문위원 現) HLB바이오스텝(주) 사외이사 現) (주)로크미디어 사외이사 |
(주)로크미디어 사외이사 |
| 최천 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 前) 국가정보원(1급) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백창현 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前) 한국은행 예산심의위원 前) 방송통신위원회 평가소위원회 위원 前) 삼일회계법인 現) 대현회계법인 부대표 現) HLB바이오스텝(주) 상근감사 |