주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 아카데미로79번길 38, HLB바이오스텝 4층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 사업목적 추가의 건 | - |
| 제2-2호 의안 | 주식 액면가액 변경의 건 | 액면병합을 위한 일주의 금액 변경 |
| 제2-3호 의안 | 자기주식 관련 규정 신설의 건 | - |
| 제2-4호 의안 | 이사 관련 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 주식(액면)병합의 건 | 100원 → 500원 |
| 제4호 의안 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 제5호 의안 | 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 | - |
| 제6호 의안 | 자기주식 보유·처분계획 승인의 건 | - |
| 제7호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제8호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료용구, 의료용재료 제조 및 판매 - 전자의료 기기 제조 및 판매업 - 세포 배양과 관련된 장비 및 증식 미디어, 분화 미디어 제조, 개발 및 서비스업 - 첨단바이오의약품의 연구, 개발, 제조, 판매업 - 세포가공 및 배양 제품의 제조, 판매, 유통, 수출입업 - 생명공학기술을 이용한 비임상평가 플랫폼의 연구, 개발, 제조, 판매, 유통, 수출입업 - 생명공학기술을 이용한 비임상평가 플랫폼 관련 용역사업, 수탁사업, 자문업 - 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 - 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 - 화장품, 기능성화장품, 위생용품, 의료용구의 연구, 개발, 제조, 판매, 유통 및 수출입업 - 헬스케어 관련 상품의 개발, 제조, 서비스, 유통 및 수출입업 |
사업다각화 및 신규사업 추진을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |