정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,897 | - 매출액 | 45,743 | |
| - 부채총계 | 38,241 | - 영업이익 | -5,470 | ||
| - 자본금 | 8,701 | - 당기순이익 | -19,357 | ||
| - 자본총계 | 97,656 | *주당순이익(원) | -229 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 155,575 | - 매출액 | 74,050 | |
| - 부채총계 | 54,638 | - 영업이익 | -8,617 | ||
| - 자본금 | 8,701 | - 당기순이익 | -20,255 | ||
| - 자본총계 | 100,937 | *주당순이익(원) | -224 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 가결 | 35.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 주식 액면가액 변경의 건 | 가결 | 34.4 | 97.9 | 2.1 | 액면병합을 위한 일주의 금액 변경 |
| 2-3 | 특별결의 | 자기주식 관련 규정 신설의 건 | 가결 | 34.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 이사 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식(액면)병합의 건 | 가결 | 34.3 | 97.7 | 2.3 | 100원→500원 |
| 4 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 34.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 | 가결 | 34.5 | 98.4 | 1.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건 | 가결 | 34.7 | 98.7 | 1.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.9 | 97.6 | 2.4 | - |
| 8 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 98.5 | 1.5 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료용구, 의료용재료 제조 및 판매 - 전자의료 기기 제조 및 판매업 - 세포 배양과 관련된 장비 및 증식 미디어, 분화 미디어 제조, 개발 및 서비스업 - 첨단바이오의약품의 연구, 개발, 제조, 판매업 - 세포가공 및 배양 제품의 제조, 판매, 유통, 수출입업 - 생명공학기술을 이용한 비임상평가 플랫폼의 연구, 개발, 제조, 판매, 유통, 수출입업 - 생명공학기술을 이용한 비임상평가 플랫폼 관련 용역사업, 수탁사업, 자문업 - 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 - 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 - 화장품, 기능성화장품, 위생용품, 의료용구의 연구, 개발, 제조, 판매, 유통 및 수출입업 - 헬스케어 관련 상품의 개발, 제조, 서비스, 유통 및 수출입업 |
사업다각화 및 신규사업 추진을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |