주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 170, 동관 20층 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 제10기 정기주주총회 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 제10기 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 2025년 내부회계관리제도 운영실태보고 - 2025년 중 무수익여신 증감현황 - 2025년 중 지출한 기부금 내역 - 2025년 중 주주 및 임원과의 거래내역 - 2025년도 사외이사 평가 결과 나. 당행의 제10기(2025년) 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인 「주주총회 소집공고」 및 「의결권대리행사권유 참고서류」를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인(안) | - |
| 2 | 정관 변경(안) | - |
| 3 | 대표이사가 되는 사내이사 선임(안) | 대표이사 후보 : 최우형 |
| 4 | 사외이사 선임(안)(2명) | 제4-1호 의안 : 사외이사 후보 이경식 제4-2호 의안 : 사외이사 후보 최종오 |
| 5 | 감사위원이 되는 사외이사 선임(안)(3명) | 제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보 이현애 제5-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보 정진호 제5-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보 김남준 |
| 6 | 2026년 이사의 보수한도 승인(안) | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우형 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 前 한국 IBM 前 경남은행 디지털금융본부장 겸 DIT그룹장 前 BNK금융지주 Digital&IT부문장 겸 부산은행 경남은행 DIT그룹장 現 케이뱅크 은행장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경식 | 1971-03 | 1 | 재선임 | 現 서울대학교 산업공학과 교수 | - |
| 최종오 | 1972-01 | 1 | 재선임 | 現 김.장 법률사무소 전문위원 | - |
| 이현애 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | 前 NH농협은행 계산지점 지점장 前 NH농협은행 인천옹진군지부 지부장 前 농협중앙회 상호금융 디지털금융부 부장 前 농협중앙회 상호금융 수신지원부 부장 前 NH농협은행 개인금융부문 부행장 前 NH선물 대표이사 |
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| 정진호 | 1967-08 | 2 | 신규선임 | 前 KB국민은행 데이터분석부장 前 KB국민은행 전략기획부장 前 KB국민은행 전략본부장 前 KB국민은행 DT본부 부행장 겸 KB금융지주 DT본부장 |
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| 김남준 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | 前 신한카드 재무기획본부장 前 신한카드 경영기획그룹장 부사장 前 신한카드 Multi Finance그룹장 부사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현애 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 NH농협은행 계산지점 지점장 前 NH농협은행 인천옹진군지부 지부장 前 농협중앙회 상호금융 디지털금융부 부장 前 농협중앙회 상호금융 수신지원부 부장 前 NH농협은행 개인금융부문 부행장 前 NH선물 대표이사 |
| 정진호 | 1967-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 KB국민은행 데이터분석부장 前 KB국민은행 전략기획부장 前 KB국민은행 전략본부장 前 KB국민은행 DT본부 부행장 겸 KB금융지주 DT본부장 |
| 김남준 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 신한카드 재무기획본부장 前 신한카드 경영기획그룹장 부사장 前 신한카드 Multi Finance그룹장 부사장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |