정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,864,288 | - 매출액 | 1,334,125 | |
| - 부채총계 | 29,692,522 | - 영업이익 | 117,085 | ||
| - 자본금 | 1,878,476 | - 당기순이익 | 112,609 | ||
| - 자본총계 | 2,171,766 | *주당순이익(원) | 294 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 대표이사가 되는 사내이사 1명 - 사외이사 2명 - 감사위원이 되는 사외이사 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 '1. 재무제표'수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. 2. 상기 '1. 재무제표'의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 당기손익-공정가치측정금융자산관련이익 중 손실이 아닌 항목, 기타영업손익의 기타영업수익을 합한 값을 기재하였습니다. 3. 선임되는 사내이사, 사외이사 및 감사위원의 임기는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기(2025.1.1. ~ 2025.12.31) 재무제표 승인 | 가결 | 77.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 변경:개정 상법 반영 | 가결 | 77.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 변경:집중투표제 배제 조항 삭제 | 가결 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | 3%룰 적용 |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 변경:사외이사 임기 변경 | 가결 | 77.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 변경:이사회 내 위원회 신설 | 가결 | 77.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 변경:이사회 구성 시 성별 다양성 확보 근거 마련 | 가결 | 77.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 변경:부칙 신설 | 가결 | 77.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 대표이사가 되는 사내이사 최우형 선임의 건 | 가결 | 77.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 이경식 선임의 건 | 가결 | 77.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 최종오 선임의 건 | 가결 | 77.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이현애 선임의 건 | 가결 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | 3%룰 적용 |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정진호 선임의 건 | 가결 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | 3%룰 적용 |
| 5-3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김남준 선임의 건 | 가결 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | 3%룰 적용 |
| 6 | 보통결의 | 2026년 이사의 보수한도 승인 | 가결 | 77.8 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로 소숫점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우형 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 前 한국 IBM 前 경남은행 디지털금융본부장 겸 DIT그룹장 前 BNK금융지주 Digital&IT부문장 겸 부산은행 경남은행 DIT그룹장 現 케이뱅크 은행장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경식 | 1971-03 | 1 | 재선임 | 現 서울대학교 산업공학과 교수 | - |
| 최종오 | 1972-01 | 1 | 재선임 | 現 김.장 법률사무소 전문위원 | - |
| 이현애 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | 前 NH농협은행 계산지점 지점장 前 NH농협은행 인천옹진군지부 지부장 前 농협중앙회 상호금융 디지털금융부 부장 前 농협중앙회 상호금융 수신지원부 부장 前 NH농협은행 개인금융부문 부행장 前 NH선물 대표이사 |
- |
| 정진호 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | 前 KB국민은행 데이터분석부장 前 KB국민은행 전략기획부장 前 KB국민은행 전략본부장 前 KB국민은행 DT본부 부행장 겸 KB금융지주 DT본부장 |
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| 김남준 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | 前 신한카드 재무기획본부장 前 신한카드 경영기획그룹장 부사장 前 신한카드 Multi Finance그룹장 부사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현애 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 NH농협은행 계산지점 지점장 前 NH농협은행 인천옹진군지부 지부장 前 농협중앙회 상호금융 디지털금융부 부장 前 농협중앙회 상호금융 수신지원부 부장 前 NH농협은행 개인금융부문 부행장 前 NH선물 대표이사 |
| 정진호 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 KB국민은행 데이터분석부장 前 KB국민은행 전략기획부장 前 KB국민은행 전략본부장 前 KB국민은행 DT본부 부행장 겸 KB금융지주 DT본부장 |
| 김남준 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 신한카드 재무기획본부장 前 신한카드 경영기획그룹장 부사장 前 신한카드 Multi Finance그룹장 부사장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |