정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,056 | - 매출액 | 12,017 | |
| - 부채총계 | 20,034 | - 영업이익 | -4,674 | ||
| - 자본금 | 2,342 | - 당기순이익 | -4,177 | ||
| - 자본총계 | 18,022 | *주당순이익(원) | -892 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 신규선임: 사내이사 2명 신규선임: 사외이사 2명 신규선임: 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 내부회계관리제도 실태보고 2) 감사의 감사보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제25기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 개정의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 고 훈 선임의 건(이사회 추천) → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 유영근 선임의 건(이사회 추천) → 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사외이사 김인우 선임의 건(이사회 추천) → 원안대로 가결 제3-4호 의안: 사외이사 박진우 선임의 건(이사회 추천) → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 유재봉 선임의 건(이사회 추천) → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고훈 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 현)미디어젠(주) 사장 전)미디어젠(주) 대표이사 전)한국전력공사 대리 |
| 유영근 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | 현)미디어젠(주) CFO 전)엘터스투자자문(주) 대표이사 전)템피스투자자문(주) 대표이사 전)에버그린투자자문 대표이사 전)템피스투자자문(주) 대표이사 전)고려증권 동교·충무지점 지점장 전)고려증권, 고려투자자문 자문부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인우 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 전)KRX국민행복재단 금융인재팀장(파견) 전)한국상장회사협의회 전문위원(파견) 전)한국거래소 감사부장 전)한국거래소 장내청산결제부장 전)한국거래소 전략기획부 경영관리팀장 전)한국거래소 인사총무부 총무팀장 전)한국거래소 상장심사부 상장심사팀장 전)한국거래소 전략기획부, 상장부, 분쟁 조정실 등 근무 |
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| 박진우 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 현)에듀윌 / 전임강사 현)삼덕회계법인 / 회계사 현)삼일아카데미 M&A 전임강사 전)웅지세무대학교 부교수/회계정보학부장 전) 안진회계법인 회계감사/회계사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재봉 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현)법원(서울/대전고등법원 관내, 특허법원) 전문심리위원 현)세계내부감사인협회(ILA) Global Assembly 한국 대표 현)창업진흥원 감사 현)(사)한국감사협회 감사품질위원회 위원 전)한국보건복지인재원 감사 전)금융감독위원회 조사기획과 전)한국예탁결제원 감사부 등 |