주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙12로 31, 미디어젠 R&D센터 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 내부회계관리제도 실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고 - 주주총회 안건 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제26기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 | 사업목적 추가 |
| 3 | 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여에 관한 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 이사선임의 건 | 사내이사 송민규 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송민규 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 현) 미디어젠(주) 대표이사 전) 고려대 민족문화연구원 음성언어정보연구실 선임연구원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -. AI 하드웨어 제조업 | 사업영역 다각화 및 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |