주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 양평로21길 10 롯데웰푸드(주) 본사 7층 대강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 회의 목적사항 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리도 운영실태 보고 - 부의안건 : (주주총회 안건 세부내역 참고) ※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 5명 전원 참석하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제9기 재무상태표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 개정의 건 (2건) | 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제2-2호 : 상법 개정 반영의 건 |
| 3 | 이사 선임의 건 (4건) | 제3-1호 : 사내이사 신동빈 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 서정호 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 민준웅 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 신영선 선임의 건 |
| 4 | 감사위원이 되는 사외이사 인병춘 선임의 건 | - |
| 5 | 감사위원 신영선 선임의 건 | - |
| 6 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 7 | 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 前 롯데칠성음료(주) 대표이사 現 롯데웰푸드(주) 대표이사 現 롯데케미칼(주) 대표이사 現 롯데지주(주) 대표이사 現 롯데그룹 회장 現 롯데쇼핑(주) 대표이사 |
| 서정호 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 前 두산솔루스(주) COO 前 한국앤컴퍼니(주) 부사장 前 독일 한온시스템 유럽법인 대표 現 롯데웰푸드(주) 부사장 |
| 민준웅 | 1977-06 | 2 | 신규선임 | 前 롯데웰푸드(주) 자금팀 팀장 現 롯데웰푸드(주) 재무전략부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영선 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 前 기획재정부 경제발전경험 공유사업 수석고문 前 국무총리 규제혁신 자문위원 現 법무법인 율촌 상임고문 現 연세대학교 법무대학원 겸임교수 現 롯데웰푸드(주) 사외이사 |
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| 인병춘 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 前 한국광물자원공사 비상임이사 現 법무법인 광장 공인회계사 現 롯데웰푸드(주) 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영선 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 기획재정부 경제발전경험 공유사업 수석고문 前 국무총리 규제혁신 자문위원 現 법무법인 율촌 상임고문 現 연세대학교 법무대학원 겸임교수 現 롯데웰푸드(주) 사외이사 |
| 인병춘 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국광물자원공사 비상임이사 現 법무법인 광장 공인회계사 現 롯데웰푸드(주) 사외이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |