정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,574,000 | - 매출액 | 4,215,953 | |
| - 부채총계 | 2,287,271 | - 영업이익 | 109,519 | ||
| - 자본금 | 4,652 | - 당기순이익 | 71,390 | ||
| - 자본총계 | 2,286,730 | *주당순이익(원) | 8,176 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,116,864 | - 매출액 | 3,282,857 | |
| - 부채총계 | 1,991,991 | - 영업이익 | 84,235 | ||
| - 자본금 | 4,652 | - 당기순이익 | 66,152 | ||
| - 자본총계 | 2,124,873 | *주당순이익(원) | 7,482 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 29,176,181,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 : 신동빈 - 사내이사 2명 신규선임 : 서정호, 민준웅 - 사외이사 1명 재선임 : 신영선 - 감사위원이 되는 사외이사 1명 재선임 : 인병춘 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 | 가결 | 88.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 개정의 건 - 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 |
가결 | 68.1 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 개정의 건 - 상법 개정 반영의 건 |
가결 | 80.0 | 90.6 | 9.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 신동빈 선임의 건 |
가결 | 82.2 | 93.2 | 6.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 서정호 선임의 건 |
가결 | 88.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 민준웅 선임의 건 |
가결 | 88.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 신영선 선임의 건 |
가결 | 86.7 | 98.2 | 1.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 인병춘 선임의 건 | 가결 | 66.4 | 96.7 | 3.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원 신영선 선임의 건 | 가결 | 64.5 | 94.0 | 6.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 77.7 | 90.3 | 9.7 | * 이해관계자 의결권 미행사 |
| 7 | 특별결의 | 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건 | 가결 | 88.1 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 前 롯데칠성음료(주) 대표이사 現 롯데웰푸드(주) 대표이사 現 롯데케미칼(주) 대표이사 現 롯데지주(주) 대표이사 現 롯데그룹 회장 現 롯데쇼핑(주) 대표이사 |
| 서정호 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 前 두산솔루스(주) COO 前 한국앤컴퍼니(주) 부사장 前 독일 한온시스템 유럽법인 대표 現 롯데웰푸드(주) 부사장 |
| 민준웅 | 1977-06 | 2 | 신규선임 | 前 롯데웰푸드(주) 자금팀 팀장 現 롯데웰푸드(주) 재무전략부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영선 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 前 기획재정부 경제발전경험 공유사업 수석고문 前 국무총리 규제혁신 자문위원 現 법무법인 율촌 상임고문 現 연세대학교 법무대학원 겸임교수 現 롯데웰푸드(주) 사외이사 |
- |
| 인병춘 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 前 한국광물자원공사 비상임이사 現 법무법인 광장 공인회계사 現 롯데웰푸드(주) 사외이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영선 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 기획재정부 경제발전경험 공유사업 수석고문 前 국무총리 규제혁신 자문위원 現 법무법인 율촌 상임고문 現 연세대학교 법무대학원 겸임교수 現 롯데웰푸드(주) 사외이사 |
| 인병춘 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국광물자원공사 비상임이사 現 법무법인 광장 공인회계사 現 롯데웰푸드(주) 사외이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |