주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 성남면 5산단4로 41, 사무동 4층(지점, 구내식당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 송창호 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송창호 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 공업화학과 졸업 SK하이닉스 공정파트 (주)디엔에프 영업부장 (주)레이크머티리얼즈 부사장(現) |