정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 316,634 | - 매출액 | 141,069 | |
| - 부채총계 | 182,110 | - 영업이익 | 11,412 | ||
| - 자본금 | 6,573 | - 당기순이익 | 7,620 | ||
| - 자본총계 | 134,524 | *주당순이익(원) | 116 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 355,838 | - 매출액 | 141,234 | |
| - 부채총계 | 219,993 | - 영업이익 | 13,271 | ||
| - 자본금 | 6,573 | - 당기순이익 | 7,803 | ||
| - 자본총계 | 135,845 | *주당순이익(원) | 117 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,971,915,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 재선임 사내이사1명 신규선임 사외이사1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기별도(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 30원) |
가결 | 53.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 51.2 | 96.3 | 3.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김진동 재선임의 건 | 가결 | 51.7 | 97.1 | 2.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 나용환 신규선임의 건 | 가결 | 52.4 | 98.5 | 1.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 홍연집 신규선임의 건 | 가결 | 52.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 임원보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.0 | 83.2 | 16.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.8 | 99.3 | 0.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진동 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | (주)레이크머티리얼즈 대표이사 |
| 나용환 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | (주)레이크머티리얼즈 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍연집 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | (주)LG CNS 에너지융복합사업팀장 울릉도친환경에너지자립섬(주) 경영관리 본부장 (주)테크윈 경영지원실장 (주)테크윈 감사 |
(주)테크윈 감사 |