정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 4 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 407,295 | - 매출액 | 319,895 | |
| - 부채총계 | 59,490 | - 영업이익 | 56,138 | ||
| - 자본금 | 10,431 | - 당기순이익 | 42,590 | ||
| - 자본총계 | 347,805 | *주당순이익(원) | 2,118 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,588,491,160 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 6명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) *현금배당 1주당 220원 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 고석태 (재선임) 제3-2호 의안: 사내이사 최동규 (재선임) 제3-3호 의안: 사내이사 임관택 (재선임) 제3-4호 의안: 사내이사 고상걸 (재선임) 제3-5호 의안: 사내이사 하승한 (재선임) 제3-6호 의안: 사외이사 임승순 (재선임) 제3-7호 의안: 사외이사 김도희 (재선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-03 주주총회소집결의 2021-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-04 참고서류 2021-03-09 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고석태 | 1954-03 | 2 | 재선임 | 1987.02 ~ 2017.10 케이씨텍(분할전) 대표이사 1987.02 ~ 현재 케이씨 대표이사 |
| 최동규 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 2011.01 ~ 2015.08 케이씨텍 2017.11 ~ 현재 케이씨텍 대표이사 |
| 임관택 | 1960-08 | 2 | 재선임 | 2003.05 ~ 2017.12 삼성전자 / 삼성디스플레이 부사장 2018.04 ~ 현재 케이씨텍 대표이사 |
| 고상걸 | 1982-12 | 2 | 재선임 | 2015.02 ~ 현재 케이씨 미래기획실장 2019.01 ~ 현재 케이씨인더스트리얼 대표이사 |
| 하승한 | 1967-10 | 2 | 재선임 | 2002.04 ~ 2017.09 회계법인 세종 2017.10 ~ 2018.03 영앤진 회계법인 2018.04 ~ 현재 케이씨텍 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임승순 | 1954-07 | 2 | 재선임 | 2010.01 ~ 2019.12 법무법인 화우 대표변호사 2020.01 ~ 현재 법무법인 화우 변호사 |
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| 김도희 | 1971-11 | 2 | 재선임 | 2002.09 ~ 2011.08 미국 PNNL 국립연구소 선임연구원 2011.09 ~ 현재 서울대 화학생물공학부 교수 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업 | 사업영역 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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