주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (주)케이씨텍 제4공장 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안:제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) *현금배당 1주당 450원 -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 임원 임기 관련 정관변경 제2-2호 의안 : 상법 개정 관련 정관변경 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 고석태 (재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 고상걸 (재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 최동규 (재선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 김준래 (재선임) -제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 김현재 (재선임) 제4-2호 의안 : 사외이사 김 석 (재선임) -제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김준래 (재선임) -제6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고석태 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 성균관대 화학공학과 (전) 분할전 케이씨텍 대표이사 (현) 케이씨 사내이사 |
| 고상걸 | 1982-12 | 2 | 재선임 | 콜드스프링하버 연구소 뇌과학 박사 (현) 케이씨인더스트리얼 사내이사 (현) 케이씨 대표이사 |
| 최동규 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 서울대 화학공학 (전) 현대전자 (전) Dow Corning USA (현) 케이씨텍 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준래 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 (전) 삼정회계법인 (현) 도영회계법인 부문대표 |
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| 김현재 | 1968-03 | 2 | 재선임 | 컬럼비아대학교 대학원 박사 (현)연세대학교 교수 |
두산테스나(사외이사) |
| 김석 | 1954-03 | 2 | 재선임 | 서울대학교 법학학사 (전) 삼성증권 대표이사 (전) 미스토홀딩스 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준래 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과 (전) 삼정회계법인 (현) 도영회계법인 부문대표 |
| 김현재 | 1968-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 컬럼비아대학교 대학원 박사 (현)연세대학교 교수 (현)두산테스나 사외이사 |
| 김석 | 1954-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학학사 (전) 삼성증권 대표이사 (전) 미스토홀딩스 사외이사 |