정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 600,479 | - 매출액 | 382,857 | |
| - 부채총계 | 70,240 | - 영업이익 | 59,966 | ||
| - 자본금 | 10,431 | - 당기순이익 | 53,392 | ||
| - 자본총계 | 530,239 | *주당순이익(원) | 2,686 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 601,084 | - 매출액 | 383,392 | |
| - 부채총계 | 70,055 | - 영업이익 | 60,875 | ||
| - 자본금 | 10,431 | - 당기순이익 | 54,294 | ||
| - 자본총계 | 531,029 | *주당순이익(원) | 2,732 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,877,897,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 2명, 사외이사인 감사위원 3명 재선임함 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 '1. 재무제표'의 '가. 연결 주당순이익'은 지배기업의 소유주 지분에 대한 주당이익 입니다. 2. 상기 '2.배당 가.현금·현물배당'의 시가배당률은 이사회 결의일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 3.제9기 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. 4.당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-04 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) | 가결 | 77.7 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호 의안 : 임원 임기 관련 정관변경 | 가결 | 70.2 | 88.6 | 11.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호 의안 : 상법 개정 관련 정관변경 | 가결 | 79.2 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-3 | 특별결의 | 제2-3호 의안 : 자기주식보유 또는 처분 관련 조항신설 | 가결 | 71.6 | 90.4 | 9.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사내이사 고석태 (재선임) | 가결 | 78.4 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사내이사 고상걸 (재선임) | 가결 | 78.5 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 제3-3호 의안 : 사내이사 최동규 (재선임) | 가결 | 78.5 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 제3-4호 의안 : 사외이사 김준래 (재선임) | 가결 | 78.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4-1호 의안 : 사외이사 김현재 (재선임) | 가결 | 59.1 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제4-2호 의안 : 사외이사 김 석 (재선임) | 가결 | 59.1 | 99.1 | 0.9 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김준래 (재선임) | 가결 | 59.1 | 99.2 | 0.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 67.8 | 88.6 | 11.4 | - |
| 7 | 보통결의 | 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 71.6 | 90.4 | 9.6 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고석태 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 성균관대 화학공학과 (전) 분할전 케이씨텍 대표이사 (현) 케이씨 사내이사 |
| 고상걸 | 1982-12 | 2 | 재선임 | 콜드스프링하버 연구소 뇌과학 박사 (현) 케이씨인더스트리얼 사내이사 (현) 케이씨 대표이사 |
| 최동규 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 서울대 화학공학 (전) 현대전자 (전) Dow Corning USA (현) 케이씨텍 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준래 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 (전) 삼정회계법인 (현) 도영회계법인 부문대표 |
엔피코아(비상근감사) |
| 김현재 | 1968-03 | 2 | 재선임 | 컬럼비아대학교 대학원 박사 (현)연세대학교 교수 |
두산테스나(사외이사) |
| 김석 | 1954-03 | 2 | 재선임 | 서울대학교 법학학사 (전) 삼성증권 대표이사 (전) 미스토홀딩스 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준래 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과 (전) 삼정회계법인 (현) 도영회계법인 부문대표 |
| 김현재 | 1968-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 컬럼비아대학교 대학원 박사 (현)연세대학교 교수 |
| 김석 | 1954-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학학사 (전) 삼성증권 대표이사 (전) 미스토홀딩스 사외이사 |