주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ·영업보고 ·감사보고 ·내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ·제1호 의안 : 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 ·제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 2명) ·제2-1호 의안: 사내이사 황환조 선임의 건 ·제2-2호 의안: 사외이사 차경환 선임의 건 ·제2-3호 의안: 사외이사 최자원 선임의 건 ·제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조자영 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) ·제4호 의안 : 감사위원회 위원 최자원 선임의 건 (감사위원 1명) ·제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황환조 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | ·2023~ : ㈜비지에프리테일 영업개발부문장 (전무) ·2023~ : ㈜비지에프휴먼넷 사외이사 ·2022~2023: ㈜비지에프네트웍스 대표이사 ·2021~2022: ㈜비지에프리테일 1권역장 ·2020~2021: ㈜비지에프리테일 운영지원본부장 ·2017~2020: ㈜비지에프리테일 경영기획실장 ·2016~2017: ㈜비지에프리테일 사업조정실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차경환 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | ·2023~ : 김앤장 법률사무소 변호사 ·2018~2019: 수원지방검찰청 검사장 ·2017~2018: 대검찰청 기획조정부장 |
·HD현대건설기계(주) (사외이사인 감사위원) ·롯데케미칼(주) (사외이사) ('25년3월25일 임기만료 예정) |
| 최자원 | 1981-03 | 3 | 재선임 | ·2024~ : 한양대학교 경제금융학부 교수 ·2020~ : 獨 Institute of Labor Economics(IZA) 리서치 펠로우 ·2019~2024: 한양대학교 경제금융학부 부교수 ·2020~2022: 한양대학교 경제금융학부 학부장 ·2013~2019: 한양대학교 경제금융학부 조교수 ·2010~2012: 美 노동부 노동통계국(BLS) 리서치 이코노미스트 ·2011 : 美 프린스턴대학교 경제학 박사 ·2003 : 서울대학교 경제학 학사 |
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| 조자영 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | ·2020~ : 대주회계법인 공인회계사 ·2000~2020: KPMG 삼정회계법인 파트너 부대표 ·1987~2000: KPMG 산동회계법인 파트너 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최자원 | 1981-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·2024~ : 한양대학교 경제금융학부 교수 ·2020~ : 獨 Institute of Labor Economics(IZA) 리서치 펠로우 ·2019~2024: 한양대학교 경제금융학부 부교수 ·2020~2022: 한양대학교 경제금융학부 학부장 ·2013~2019: 한양대학교 경제금융학부 조교수 ·2010~2012: 美 노동부 노동통계국(BLS) 리서치 이코노미스트 ·2011 : 美 프린스턴대학교 경제학 박사 ·2003 : 서울대학교 경제학 학사 |
| 조자영 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·2020~ : 대주회계법인 공인회계사 ·2000~2020: KPMG 삼정회계법인 파트너 부대표 ·1987~2000: KPMG 산동회계법인 파트너 부대표 |