주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : ·영업보고 ·감사보고 ·내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ·제1호 의안: 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 ·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 ·제2-2호 의안: 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 ·제2-3호 의안: 이사의 충실의무 확대 관련 변경의 건 ·제2-4호 의안: 감사위원회 구성 강화의 건 ·제2-5호 의안: 사외이사의 명칭 변경의 건 ·제2-6호 의안: 부칙(2026.03.26. 개정) ·제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 2명) ·제3-1호 의안: 사내이사 민승배 선임의 건 ·제3-2호 의안: 사내이사 이윤성 선임의 건 ·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신현상 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) ·제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민승배 | 1971-08 | 3 | 재선임 | · 2023~현재 : (주)비지에프리테일 대표이사 · 2022~2023 : (주)비지에프리테일 영업ㆍ개발부문장 · 2020~2022 : (주)비지에프 인사총무실장 · 2017~2020 : (주)비지에프리테일 업무지원실장 ,(주)비지에프 커뮤니케이션실장 · 2013~2017 : (주)비지에프리테일 사업지원실장 |
| 이윤성 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | · 2022~현재 : (주)비지에프리테일 재무지원실장 · 2018~2022 : (주)비지에프리테일 재무팀장 · 2014~2018 : (주)비지에프 자금팀장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현상 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | · 2021~현재 : 한양대학교 경영학부 교수 · 2015~2021 : 한양대학교 경영학부 부교수 · 2013~2015 : 이화여자대학교 국제대학원 조교수 · 2008~2013 : 美롱아일랜드 대학교 경영대학 조교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |