주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-01-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 삼산로 257, 금양빌딩 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] 제1호 의안 : 사외이사 유승훈 신규 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원 유승훈 신규 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 증액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유승훈 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | - 88.03~92.02 서울대학교 자원공학과 졸업 - 92.03~96.02 서울대학교 자원공학과 공학석사 - 96.03~99.02 서울대학교 기술정책대학원과정 경제학박사 - 99.03~01.02 고려대학교 경제연구소 연구위원 - 01.03~10.08 호서대학교 해외개발학과 교수 - 22.11~25.11 전기위원회 위원 - 10.09~현재 서울과학기술대학교 미래에너지융합학과 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승훈 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 88.03~92.02 서울대학교 자원공학과 졸업 - 92.03~96.02 서울대학교 자원공학과 공학석사 - 96.03~99.02 서울대학교 기술정책대학원과정 경제학박사 - 99.03~01.02 고려대학교 경제연구소 연구위원 - 01.03~10.08 호서대학교 해외개발학과 교수 - 22.11~25.11 전기위원회 위원 - 10.09~현재 서울과학기술대학교 미래에너지융합학과 교수 |