주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 삼산로 257, 금양빌딩 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 가. 제33기(2025.1.1~2025.12.31) 감사보고 나. 제33기(2025.1.1~2025.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 : - 제1호 의안 : 제33기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건 - 제4호 의안 : 제34기 이사보수 한도에 관한 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 2) 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 3) 제33기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 4) 주주총회 소집공고는 추후 별도 공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승현 | 1988-08 | 3년 | 재선임 | 13.08~15.12 인디애나대학교 경영학과 졸업 16.07~18.05 KAIST 경영대학원 금융공학과 졸업 21.10~24.12 금양그린파워㈜ 이사 25.01~현재 금양그린파워㈜ 상무 22.03~현재 금양그린보은연료전지㈜ 대표이사 22.07~현재 금양그린경주풍력㈜ 대표이사 22.10 ~현재 한국해상풍력기술㈜ 대표이사 23.07~현재 ㈜어리윈드팜 대표이사 24.08~현재 금양솔라(주) 대표이사 |