정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,711 | - 매출액 | 230,925 | |
| - 부채총계 | 78,603 | - 영업이익 | 4,542 | ||
| - 자본금 | 6,060 | - 당기순이익 | 4,178 | ||
| - 자본총계 | 77,108 | *주당순이익(원) | 346 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 184,322 | - 매출액 | 264,779 | |
| - 부채총계 | 88,672 | - 영업이익 | 427 | ||
| - 자본금 | 6,060 | - 당기순이익 | 18 | ||
| - 자본총계 | 95,650 | *주당순이익(원) | 2 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음. - 주당순이익(원)은 보통주기본주당순이익임. - 제 33기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-17 참고서류 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제33기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.1 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 전자주주총회 도입 근거 마련의 건 | 가결 | 57.1 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 의결권 대리행사 개정의 건 | 가결 | 57.1 | 100 | 0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 독립이사 선임 비율 상향의 건 | 가결 | 57.1 | 100 | 0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 이사의 책임감경에 대한 결의주체 명시의 건 | 가결 | 57.1 | 100 | 0 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 위원회 명칭 변경의 건 | 가결 | 57.1 | 100 | 0 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건 | 가결 | 57.1 | 100 | 0 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 | 가결 | 57.1 | 100 | 0 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 경과규정 부칙 신설의 건 | 가결 | 57.1 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 후보 이승현 선임의 건 | 가결 | 57.1 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제34기 이사보수 한도에 관한 건 | 가결 | 28.8 | 100 | 0 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승현 | 1988-08 | 3년 | 재선임 | 13.08~15.12 인디애나대학교 경영학과 졸업 16.07~18.05 KAIST 경영대학원 금융공학과 졸업 21.10~24.12 금양그린파워㈜ 이사 25.01~현재 금양그린파워㈜ 상무 22.03~현재 금양그린보은연료전지㈜ 대표이사 22.07~현재 금양그린경주풍력㈜ 대표이사 23.07~현재 ㈜어리윈드팜 대표이사 24.08~현재 금양솔라(주) 대표이사 |