주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 285 (주)코윈테크 4층 강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제 28기 정기주주총회 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제28기(2025년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 이준경 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사외이사 이춘행 선임의 건 | - |
| 2-3 | 사외이사 김승일 선임의 건 | - |
| 3 | 감사 1인 선임의 건 | 상근감사 김영원 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 이익배당 승인의 건(현금, 주식) | - |
| 7 | 정관 개정의 건 | - |
| 8 | 자기주식 보유·처분계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준경 | 1982-06 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜코윈테크 지원본부장 현) ㈜탑머티리얼 등기 이사 구) ㈜코윈테크 사업기획실장 구) ㈜코윈테크 사업기획팀장 구) ㈜코윈테크 경영지원팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이춘행 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 현) 서일이앤엠 영업 총괄 전무이사 구) 네오지니 대표이사 구) 원익IPS 구매총괄 상무이사 구) 주암교역 SUMCO社 반도체 영업담당 부장 구) 삼성전자 구매부서 과장 |
서일이앤엠 전무 |
| 김승일 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 구) 한국광고주협회 운영위원장 구) 코오롱그룹 부사장 구) 코오롱그룹 브랜드 커뮤니케이션 실장 구) 한국일보 국제부장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영원 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) ㈜코윈테크 상근감사 전) ㈜원익 IPS 구매본부장 전) ㈜원익 USA 현지법인 CEO 전) ㈜원익 쿼츠 해외사업담당 전무 전) SAMSUNG AMERICA. INC 지점장 전) ㈜삼성전자 반도체사업부 구매부장 전) SAMSUNG SEMICON 구매 과장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 발전업 | 사업장 관련 부대수익 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 부동산 임대업 | 부동산 임대업 및 매매업 | 사업장 관련 부대수익 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |