정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 249,711 | - 매출액 | 130,681 | |
| - 부채총계 | 96,022 | - 영업이익 | 8,292 | ||
| - 자본금 | 5,735 | - 당기순이익 | 11,536 | ||
| - 자본총계 | 153,689 | *주당순이익(원) | 1,027 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 428,236 | - 매출액 | 154,701 | |
| - 부채총계 | 172,142 | - 영업이익 | -25,447 | ||
| - 자본금 | 5,735 | - 당기순이익 | -17,618 | ||
| - 자본총계 | 256,095 | *주당순이익(원) | 151 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,247,123,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 224,712 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 - 이익배당 승인에 따른 배당금 및 배당주는 제28기 정기주주총회일로(2026.03.26)부터 1개월 이내 주주별 증권계좌로 지급할 예정입니다. - 주식배당으로 발생하는 1주미만의 단주는 정기주주총회 전일 종가를 기준으로 환산하여 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-18 주식배당결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기(2025년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 이준경 선임의 건 | 가결 | 41.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 이춘행 선임의 건 | 가결 | 41.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 김승일 선임의 건 | 가결 | 41.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 1인 선임의 건 | 가결 | 20.9 | 99.2 | 0.8 | 상법 제 409조 제 3항에 따른 전자투표제도 적용으로 출석한 주주의 의결권의 과반수로 결의 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.1 | 98.3 | 1.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 이익배당 승인의 건(현금, 주식) | 가결 | 41.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 특별결의 | 정관 개정의 건 | 가결 | 41.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 8 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분계획 승인의 건 | 가결 | 41.2 | 99.6 | 0.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준경 | 1982-06 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜코윈테크 지원본부장 현) ㈜탑머티리얼 등기 이사 구) ㈜코윈테크 사업기획실장 구) ㈜코윈테크 사업기획팀장 구) ㈜코윈테크 경영지원팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이춘행 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 현) 서일이앤엠 영업 총괄 전무이사 구) 네오지니 대표이사 구) 원익IPS 구매총괄 상무이사 구) 주암교역 SUMCO社 반도체 영업담당 부장 구) 삼성전자 구매부서 과장 |
서일이앤엠 전무 |
| 김승일 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 구) 한국광고주협회 운영위원장 구) 코오롱그룹 부사장 구) 코오롱그룹 브랜드 커뮤니케이션 실장 구) 한국일보 국제부장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영원 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) ㈜코윈테크 상근감사 전) ㈜원익 IPS 구매본부장 전) ㈜원익 USA 현지법인 CEO 전) ㈜원익 쿼츠 해외사업담당 전무 전) SAMSUNG AMERICA. INC 지점장 전) ㈜삼성전자 반도체사업부 구매부장 전) SAMSUNG SEMICON 구매 과장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 발전업 | 사업장 관련 부대수익 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 부동산 임대업 | 부동산 임대업 및 매매업 | 사업장 관련 부대수익 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |