주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B1 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 이사선임의 건 | - |
| 2-1호의안 | 사내이사 이기섭 선임의 건 | - |
| 2-2호의안 | 사외이사 김병재 선임의 건 | - |
| 3호의안 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 4호의안 | 감사보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기섭 | 1950-11 | 3년 | 재선임 | Kainos Vision, Inc. 대표이사(24.09~현재) FAScinate Therapeutics Inc. 대표이사(18.01~현재) ㈜카이노스메드 대표이사(07 06~현재) 미국 Altos Venture, Special Partner(03.06~07.05) 미국 GCT Semiconductor Inc., CE0(00.01~03.05) 미국 Silicon Image Inc., 창립자/부사장 (94.01~99.12) 미국 뉴저지 Kernel Ent erprise Inc., CE0 (82.01~93.12) 한화건설 해외부(79.01~81.12) 현대건설 해외부(75.01~78.12) 한양대학교 전기공학과 졸업(75.02) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병재 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | ㈜카이노스메드 사외이사(23.03~현재) 법무법인(유한)태평양 고문(11~21) 한국거래소 코스닥시장본부 상무(08~11) 한국거래소 정보서비스 부장(07) 한국거래소 코스닥시장본부 공시제도 팀장(06) 코스닥위원회 상무(99~05) 한국금융투자협회 부장(88~99) 한국증권업협회 입사(88) 건국대학교 경영학과 졸업(88) |
주식회사 제이티 사외이사 선임예정(2026년 3월 27일 개최예정) |