정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 03기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 626,581 | - 매출액 | 663,714 | |
| - 부채총계 | 168,765 | - 영업이익 | 120,632 | ||
| - 자본금 | 2,244 | - 당기순이익 | 79,879 | ||
| - 자본총계 | 457,816 | *주당순이익(원) | 2,892 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 557,977 | - 매출액 | 467,989 | |
| - 부채총계 | 129,494 | - 영업이익 | 68,863 | ||
| - 자본금 | 2,244 | - 당기순이익 | 41,933 | ||
| - 자본총계 | 428,483 | *주당순이익(원) | 1,870 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 560 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,077,566,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제3기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 제3기 현금배당 결정의 건 ▶ 원안외에 쿠쿠사회복지재단의 추가 배당 포기 요청으로 대주주 및 사회복지재단을 제외한 소유지분 5%이하 주주들에게 현금배당하는 것으로 승인 제3호 의안 : 목적사업 추가에 따른 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기의 배당은 대주주 및 쿠쿠사회복지재단을 제외한 5%이하 주주들에게 현금배당하는 것으로 승인되었습니다. - 상기의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. - 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다. - 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2020-03-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본학 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 쿠쿠홈시스(주) 대표이사 |
| 배수호 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 쿠쿠홈시스(주) 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성호 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | -서울 시립대 경영학부 교수 -한국마케팅학회 부회장 및 Asia Marketing Journal 편집장 |
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| 김상희 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | - 2011~2012 한영회계법인 근무 - 2017~현재 현대회계법인 근무 |
주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사 이사 임기(2022.7.17 종료) |
| 김정욱 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | -2016~2017 김&장법률사무소 변호사 - 2017~현재 삼성바이오에피스 법무팀장 |
쿠쿠홀딩스(주) 임기(2017.3.29~2020.3.29) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성호 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울 시립대 경영학부 교수 -한국마케팅학회 부회장 및 Asia Marketing Journal 편집장 |
| 김상희 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2011~2012 한영회계법인 근무 - 2017~현재 현대회계법인 근무 |
| 김정욱 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2016~2017 김&장법률사무소 변호사 - 2017~현재 삼성바이오에피스 법무팀장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 애완동물 사료 도.소매 및 무역업 애완동물 용품 도.소매 및 무역업 애완동뭉 의약품 도.소매 및 무역업 건강식품 도.소매업 건강식품 온라인 도.소매업 화장품 도.소매업 화장품 온라인 도.소매업 |
사업영역 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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