주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 엠티브이북로 349(정왕동) 회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상근이사 1명 재선임(구본학 이사), 상근이사 1명 신규선임(나영민 이사), 사외이사 2명 신규선임(허준영 이사, 강규호 이사) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | - |
| 2 | 제 1호 의안 : 제 9기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ※ 배당금 총액 : 26,906,856,000원 (1주당 배당금 예정액 : 1,200원) |
- |
| 3 | 제 2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 | 제2-1호 의안 : 개정 상법 관련 정관 변경의 건 제2-2호 의안 : 사업 목적 변경의 건 제2-3호 의안 : 기타 정관 변경의 건 |
| 4 | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제 3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (구본학) 제 3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (나영민) |
| 5 | 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (허준영) | - |
| 6 | 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (강규호) | - |
| 7 | 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본학 | 1969-10 | 3 | 재선임 | '06~'17) 쿠쿠전자(주) 대표이사 '17~현) 쿠쿠홈시스(주) 대표이사 '19~현) 쿠쿠전자(주) 대표이사 |
| 나영민 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | '17~'22) 쿠쿠홈시스(주) 연구3팀 팀장 '22) 쿠쿠홈시스(주) 중앙기술연구센터장(본부장) '23~'25) 쿠쿠홈시스(주) 중앙기술연구센터장(이사) '25~현) 쿠쿠홈시스(주) 중앙기술연구센터장(상무이사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허준영 | 1972-10 | 2 | 신규선임 | 한영회계법인 공인회계사 삼덕회계법인 공인회계사 |
-쿠쿠홀딩스 사외이사 *2026년 3월 임기만료 -리브스메드 감사 *2026년 3월 임기만료 |
| 강규호 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경제학과 정교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준영 | 1972-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '97~'17) 한영회계법인 공인회계사 '17~현) 삼덕회계법인 공인회계사 |
| 강규호 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '21~현) 고려대학교 경제학과 정교수 '23~'25) 금융위원회 공적자금위원회 매각심사소위원회 위원 '25~현) 한국은행 경제연구원 객원연구원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 가정용 가스기구 및 동 부품의 판매, 유통 및 유지보수(유상수리) 서비스업 1. 프랜차이즈 및 식음료 산업 관련 로봇 솔루션 제공업 1. 자동조리로봇의 판매, 유통, 설치 및 유지보수(유상수리)서비스업 1. 뷰티 디바이스를 이용한 시술 서비스업 |
사업 확장 및 신규시장 진입 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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