정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 09기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,580,153 | - 매출액 | 1,121,343 | |
| - 부채총계 | 313,829 | - 영업이익 | 169,363 | ||
| - 자본금 | 2,244 | - 당기순이익 | 134,320 | ||
| - 자본총계 | 1,266,324 | *주당순이익(원) | 5,330 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,049,467 | - 매출액 | 806,644 | |
| - 부채총계 | 148,701 | - 영업이익 | 108,542 | ||
| - 자본금 | 2,244 | - 당기순이익 | 118,740 | ||
| - 자본총계 | 900,766 | *주당순이익(원) | 5,296 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 26,906,856,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. - 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다. - 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 1호 의안 : 제 9기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ※ 배당금 총액 : 26,906,856,000원 (1주당 배당금 예정액 : 1,200원) |
가결 | 79.7 | 97.2 | 2.8 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2-1호 의안 : 개정 상법 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 81.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 특별결의 | 제2-2호 의안 : 사업 목적 변경의 건 | 가결 | 81.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 특별결의 | 제2-3호 의안 : 기타 정관 변경의 건 | 가결 | 75.8 | 92.4 | 7.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 제 3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (구본학) | 가결 | 81.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 제 3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (나영민) | 가결 | 81.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (허준영) | 가결 | 55.8 | 90.7 | 9.3 | - |
| 8 | 보통결의 | 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (강규호) | 가결 | 61.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 9 | 보통결의 | 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 77.2 | 99.7 | 0.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본학 | 1969-10 | 3 | 재선임 | '06~'17) 쿠쿠전자(주) 대표이사 '17~현) 쿠쿠홈시스(주) 대표이사 '19~현) 쿠쿠전자(주) 대표이사 |
| 나영민 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | '17~'22) 쿠쿠홈시스(주) 연구3팀 팀장 '22) 쿠쿠홈시스(주) 중앙기술연구센터장(본부장) '23~'25) 쿠쿠홈시스(주) 중앙기술연구센터장(이사) '25~현) 쿠쿠홈시스(주) 중앙기술연구센터장(상무이사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허준영 | 1972-10 | 2 | 신규선임 | '97~'17) 한영회계법인 공인회계사 '17~현) 삼덕회계법인 공인회계사 |
-쿠쿠홀딩스 사외이사 *2026년 3월 임기만료 -리브스메드 감사 *2026년 3월 임기만료 |
| 강규호 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | '21~현) 고려대학교 경제학과 정교수 '23~'25) 금융위원회 공적자금위원회 매각심사소위원회 위원 '25~현) 한국은행 경제연구원 객원연구원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준영 | 1972-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '97~'17) 한영회계법인 공인회계사 '17~현) 삼덕회계법인 공인회계사 |
| 강규호 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '21~현) 고려대학교 경제학과 정교수 '23~'25) 금융위원회 공적자금위원회 매각심사소위원회 위원 '25~현) 한국은행 경제연구원 객원연구원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 가정용 가스기구 및 동 부품의 판매, 유통 및 유지보수(유상수리) 서비스업 1. 프랜차이즈 및 식음료 산업 관련 로봇 솔루션 제공업 1. 자동조리로봇의 판매, 유통, 설치 및 유지보수(유상수리)서비스업 1. 뷰티 디바이스를 이용한 시술 서비스업 |
사업 확장 및 신규시장 진입 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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