주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동) SK케미칼 B/D 지하 2층 G.rium Hall |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 주주총회 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제9기 주주총회에 활용할 예정이며, 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제9기 (2025.01.01.~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 현금배당 보통주 750원, 우선주 800원 승인 포함 |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 개정 승인의 건 | - 제 2-1호 의안 : 정관 개정 승인의 건 (집중투표제 배제 규정 삭제) - 제 2-2호 의안 : 정관 개정 승인의 건 (이외 사항의 정관 개정의 건) |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 안재현) - 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 박현선) - 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 오성훈) |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 오성훈) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 (후보 : 이정석) | - |
| 6 | 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재현 | 1966-02 | 3 | 재선임 | -'22~現) SK케미칼 대표이사 -'21~'22 SK디스커버리 대표이사 -'19~'21 SK에코플랜트 대표이사 사장 |
| 박현선 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | -'24~現) SK케미칼 Pharma사업 대표 -'22~'24 SK케미칼 Pharma사업 마케팅기획실장 -'20~'22 연성정밀화학 연구소장/영업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오성훈 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | -'25~現) 퀀텀어드바이저리주식회사 대표이사 -'24~'25 합작법무법인 애셔스트화현, 컨설팅부문 대표 -'19~'22 딜로이트안진회계법인 고객산업본부 본부장 -'15~'19 딜로이트안진회계법인 M&A 그룹장 |
퀀텀어드바이저리주식회사(대표이사) |
| 이정석 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | -'23~現) 유니온머티리얼 사외이사 -'20~現) 법무법인 율우 대표변호사 -'18~'20 서울고등법원 부장판사 |
유니온머티리얼 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성훈 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'25~現) 퀀텀어드바이저리주식회사 대표이사 -'24~'25 합작법무법인 애셔스트화현, 컨설팅부문 대표 -'19~'22 딜로이트안진회계법인 고객산업본부 본부장 -'15~'19 딜로이트안진회계법인 M&A 그룹장 |
| 이정석 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'23~現) 유니온머티리얼 사외이사 -'20~現) 법무법인 율우 대표변호사 -'18~'20 서울고등법원 부장판사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 도입 |
| 집중투표제 배제 | - | - |