정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,087,624 | - 매출액 | 2,365,164 | |
| - 부채총계 | 2,947,185 | - 영업이익 | -207 | ||
| - 자본금 | 99,018 | - 당기순이익 | 27,297 | ||
| - 자본총계 | 3,140,439 | *주당순이익(원) | 2,306 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,323,252 | - 매출액 | 1,440,381 | |
| - 부채총계 | 1,093,483 | - 영업이익 | 95,713 | ||
| - 자본금 | 99,018 | - 당기순이익 | 68,976 | ||
| - 자본총계 | 1,229,768 | *주당순이익(원) | 3,566 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 400 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 800 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 400 | ||||
| 배당금총액(원) | 22,374,467,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | 4.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 2명 *사외이사인 감사위원회 위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 연결/별도재무제표 기준 보통주당이익입니다. - 우선주당이익은 연결재무제표 기준 2,381원이며 별도재무제표 기준 3,642원입니다. - 상기 2항의 '종류주식'은 '우선주'를 의미합니다. - 상기 2항의 '배당금총액'은 결산배당과 중간배당이 합산된 금액입니다. - 상기 2항의 '시가배당률'은 주주총회 결의일(03월 24일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. - 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기 (2025.01.01.~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 64.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 개정 승인의 건 (집중투표제 배제 규정 삭제) | 가결 | 35.4 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 개정 승인의 건 (이외 사항의 정관 개정의 건) | 가결 | 64.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보 : 안재현) | 가결 | 60.4 | 93.6 | 6.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보 : 박현선) | 가결 | 64.2 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (후보 : 오성훈) | 가결 | 64.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 오성훈) | 가결 | 35.3 | 99.0 | 1.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 (후보 : 이정석) | 가결 | 35.3 | 99.0 | 1.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 64.3 | 99.6 | 0.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재현 | 1966-02 | 3 | 재선임 | -'22~現) SK케미칼 대표이사 -'21~'22 SK디스커버리 대표이사 -'19~'21 SK에코플랜트 대표이사 사장 |
| 박현선 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | -'24~現) SK케미칼 Pharma사업 대표 -'22~'24 SK케미칼 Pharma사업 기획실장 -'20~'22 연성정밀화학 연구소장/영업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오성훈 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | -'25~現) 퀀텀어드바이저리주식회사 대표이사 -'24~'25 합작법무법인 애셔스트화현, 컨설팅부문 대표 -'19~'22 딜로이트안진회계법인 고객산업본부 본부장 -'15~'19 딜로이트안진회계법인 M&A 그룹장 |
퀀텀어드바이저리주식회사(대표이사) |
| 이정석 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | -'23~現) 유니온머티리얼 사외이사 -'20~現) 법무법인 율우 대표변호사 -'18~'20 서울고등법원 부장판사 |
유니온머티리얼(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성훈 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'25~現) 퀀텀어드바이저리주식회사 대표이사 -'24~'25 합작법무법인 애셔스트화현, 컨설팅부문 대표 -'19~'22 딜로이트안진회계법인 고객산업본부 본부장 -'15~'19 딜로이트안진회계법인 M&A 그룹장 |
| 이정석 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'23~現) 유니온머티리얼 사외이사 -'20~現) 법무법인 율우 대표변호사 -'18~'20 서울고등법원 부장판사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 도입 |
| 집중투표제 배제 | - | - |