주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-07 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천 서구 마중로 129(오류동) ㈜진영 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-14 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안(정관 일부 변경) 및 제2호 의안(주식병합)은 상법 제434조 특별결의 사항이며, 향후 임시주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정 반영 - 자기주식 보유·처분(제14조), 전자주주총회(제26조), 전자문서 위임장(제32조), 사외→독립이사 명칭(제35조), 이사 충실의무 확대(제40조), 이사 책임감경 신설(제41조의2). 신·구조문 대비표 별첨. |
| 2 | 제2호 의안 : 주식병합(액면병합)의 건 | 기명식 보통주식 5주를 1주로 병합(5:1). 1주의 금액 100원 → 500원(정관 제6조 변경 포함). 자본금 불변. 「주식병합 결정」 공시 참조. |