정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-09-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.08.25 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임세부내역 최명호 |
전)(주)나노실리칸첨단소재 이사 | 현)(주)나노실리칸첨단소재 이사 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-15 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 52번길 68, (주)나노실리칸첨단소재 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최종욱 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 최명호 사내이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-08-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종욱 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 숭실대 대학원 경영학 박사 전)한국은행 전)신구대학교 세무회계학과 교수 전)(주)참저축은행 은행장 전)참엔지니어링(주)대표이사 현)(주)실리칸 이차전지사업 사장 |
| 최명호 | 1990-12 | 3 | 신규선임 | 뉴욕주립대학교 기술시스템관리학 전공 전)(주)디벨러퍼시티 해외사업부 전)(주)실리칸 이차전지 본부장 현)(주)나노실리칸첨단소재 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조（목적） 32.통합화재감시시스템，소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 컨설팅，수출입업 33.열차단 및 기능성 코팅필름의 개발, 제조, 판매, 수출입업 34.산업용 승풍기, 배기장치, 전동기, 발전기, 펌프, 압축기 및 관련부품 서비스, 도소매업 35.원단 및 부직포 제품 도소매업 36.화장품 및 용품 제조, 도소매업 37.의약외품 제조, 도소매업 38.장비 도소매업 39.위 각호에 관련된 상품의 중개, 판매업 40.위 각호에 관련된 무역 및 무역 대리업 41.위 각호에 관련된 유통 및 중개업 42.기타 위 각호에 부대되는 사업일체 |
사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |