정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 전자투표 도입에 따른 주주총회 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 : 2026-3-26 | 날짜 : 2026-3-31 |
| 4. 이사회결의일 | 2026-03-06 | 2026-03-16 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 주주총회 보고사항은 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임보고 |
- 금번 주주총회 보고사항은 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임보고 - 상기 이사회 결의일은 전자투표 도입에 따른 정정 이사회 결의일입니다. - 전자투표 도입과 관련한 자세한 사항은 2026년 3월 16일에 공시한 주주총회소집공고 정정공시를 참조해주시기 바랍니. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 52번길 68 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임보고 - 상기 이사회 결의일은 전자투표 도입에 따른 정정 이사회 결의일입니다. - 전자투표 도입과 관련한 자세한 사항은 2026년 3월 16일에 공시한 주주총회소집공고 정정공시를 참조해주시기 바랍니. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제19기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(잉여(결손)금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
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| 2호의안 | 정관 일부 변경의 건. | - |
| 3호의안 | 이사보수 한도 승인의 건. | - |
| 4호의안 | 감사보수 한도 승인의 건. | - |